ФИНКОНСАЛТ

Финконсалт – профессиональный партнер бизнеса в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга.


- Разработка Правил внутреннего контроля (ПВК) под специфику бизнеса.

- Абонентское сопровождение для соответствия 115-ФЗ и взаимодействия с Росфинмониторингом.

- Аудит и подготовка к проверкам – выявляем риски и устраняем ошибки до визита регулятора.

- Обучение сотрудников по ПОД/ФТ с выдачей сертификатов.

- Регистрация, настройка, аудит и ведение ГИИС ДМДК.

- Лицензирование деятельности, связанной с оборотом драгоценных металлов и камней.

- Инвентаризация драгоценных металлов и ювелирных изделий.

- Подготовка и подача отчетности (ФЭС, ОД/ФТ и др.) в Росфинмониторинг.

- Работа с личными кабинетами в Росфинмониторинге, ГИИС ДМДК.

- Разработка антикоррупционной и противопожарной документации.